Les déboires judiciaires du chef d’agence ont commencé par une affaire d’abus de confiance pour laquelle il a été condamné à deux ans ferme, en novembre 2012. Son employeur, la CBAO, l’avait accusé de détournement portant sur la somme de 74 millions de francs Cfa. Seulement au moment d'être jugé pour cette affaire d’abus de confiance, l’ex-chef d’agence était déjà incarcéré, depuis le 18 novembre 2011, pour une affaire de blanchiment.

Une affaire partie d’un message électronique reçu par M. Dirk Strauss, faisant apparaître la photo d’une jeune blonde assise aux côtés d’un prêtre devant une Église. Dans le message, les 2 Nigérians Emmanuel Ugwunna Mejeh et Evaristus Ndubusi Osuji disaient à l’Allemand que la fille, orpheline d’un Somalien tué par des islamistes, avait hérité de son défunt père la somme de 6,5 millions de dollars nichés quelque part dans une banque londonienne.

Ainsi, la fameuse orpheline, réfugiée au Sénégal, cherchait des bonnes volontés pour entrer en possession de cet héritage. L’Allemand s'engageant à aider l'orpheline, les complices lui promirent d’empocher 15% de l'argent une fois l’opération effectuée. Alors Dirk Strauss se mit à envoyer l’argent de retour chez lui. Et c’est Mody Sy qui permit aux deux Nigérians d’utiliser les comptes de certains clients de la CBAO pour y déposer l’argent envoyé, avant de le retirer par la suite. Plus de 183 millions transitèrent par le compte de Makhary Diakhaté. Près de 144 millions passèrent par celui de Assane Guèye.

FATOU SY

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